Durante os dois dias da Sétima Conferência sobre o Compliance, receberá, nas mãos dos palestrantes especialistas nacionais e internacionais, a formação que lhe permitirá optimizar a gestão de riscos para proteger sua instituição contra a lavagem de dinheiro, financiamento de o terrorismo e o crime financeiro. Entre outros tópicos você saberá:
Os novos desafios da Quarta Directiva sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo para todas as entidades regulamentadas, em reforçar a implementação da abordagem baseada em risco, regras mais estritas em diligência com os clientes e criar registros nacionais em que os verdadeiros donos de empresas e fundos são declarados.
A nova direcção tomada pelo fenómeno da de-arriscando, ou rejeitar os sectores de risco das instituições financeiras que querem evitar ser afetado por possíveis atividades de lavagem de dinheiro.
As novas exigências do cargo de Compliance Officer no mundo e os aspectos práticos da gestão de riscos corporativos que a sua organização deve considerar para estar a salvo de possíveis sanções.
As formas de crime financeiro, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo mais emergente e as ferramentas para investigar e prevenir.
Acesso aos materiais em que os alto-falantes apoiar as suas conferências, recebendo dicas e conselhos sobre questões específicas, a possibilidade de tornar-se conhecido entre os profissionais e empresas do sector escolhidos através de redes eficazes, justificam plenamente o preço a conferência.
A nossa experiência e participação da experiência dos profissionais relevantes como uma obrigação que você não pode perder referente. Mais informações, acesse aqui. Confira abaixo a programação completa.
MIÉRCOLES
26 ABRIL 2017
15:30
Recogida de documentación.
16:00
Apertura de las Jornadas.
“Cómo investigar las nuevas formas de delitos financieros y blanqueo de capitales”.
D. Juan Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil.
17:00
“Los ficheros de titularidades reales. La Cuarta Directiva sobre Prevención de BC y FT”.
D. Andrés Martínez Calvo. Órgano Centralizado de Prevención del Notariado.
17:45
Pausa café y networking.
18:30
Mesa Redonda: “La financiación de terrorismo internacional: claves para su detección”.
Ignacio Cembrero. Periodista y autor del libro “La España de Alá”.
Juan Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil.
Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.
19:30
“Cómo implantar una cultura ética integral en su organización”.
D. Murray Grainger. Impact on Integrity España. ICA Regional Representative for Spain.
20:15
Fin de la primera Jornada.
JUEVES
27 ABRIL 2017
9:00
“Taller Práctico sobre Gestión del Riesgo Empresarial”.
D. Enrique de Madrid Dávila. Consultor en Risk Management. Perito en Compliance Penal y detective privado.
10:30
Pausa café y networking.
11:00
“De-risking en el sector de las empresas de Medios de Pago: situación actual”.
D. Francisco Moreno. Presidente de la Asociación Española de Entidades de Pago (ANAED).
11:45
“Mejores prácticas en las Unidades de Inteligencia Financiera”.
D. Carles Fiñana. Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.
12:30
“Aspectos prácticos que denotan la eficacia de un sistema de Compliance”.
D. Santiago Milans del Boch Abogado y exfiscal. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo del Consejo General de la Abogacía.
13:15
“Crimen Financiero y Compliance en FinTech”.
D. Luis Rodríguez Soler. Director de Complianzen.
14:00
Fin de la jornada de mañana.
16:00
“La gestión del riesgo personal. ¿Quién defiende a los ‘Quijotes’ del cumplimiento normativo?”.
Dña. Ana María de Alba. Fundadora, Presidente y CEO de la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB) con sede en Estados Unidos.
16:45
“Herramientas para detectar el fraude y el blanqueo de capitales en las cuentas de la empresa”.
D.Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.
17:30
Resumen y Conclusiones. Cierre de las jornadas.
